EU fortalece legislación contra la corrupción mundial, ¿qué viene para México?

En diciembre de 2023, en medio de la creciente preocupación sobre la corrupción internacional y sus implicaciones para los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera ( Foreign Extortion Prevention Act “ ”, por sus siglas en inglés) como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional ( National Defense Authorization Act ) de 2024. La FEPA representa un avance significativo en la protección de la integridad de los acuerdos comerciales internacionales y la protección de los ciudadanos y empresas estadounidenses de la extorsión extranjera.

Fundamentalmente la FEPA se enfoca en la solicitud y aceptación de sobornos por parte de funcionarios extranjeros, estableciendo medidas y sanciones para aquellos que participan en tales actividades ilícitas. Según las disposiciones de la FEPA, cualquier funcionario extranjero o individuo designado para ocupar dicho cargo está expresamente prohibido de solicitar, buscar o aceptar cualquier objeto de valor a cambio de influir en actos oficiales, violar sus deberes o conferir ventajas indebidas- La FEPA, promulgada como complemento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ( Foreign Corrupt Practices Act “ FCPA ” por sus siglas en inglés), refuerza aún más el marco jurídico existente al abordar la otra cara de la moneda en el contexto de la corrupción internacional. La promulgación de la FEPA es importante porque no solo refuerza la ley existente contra la corrupción internacional, también afecta directamente a México. Como país vecino y socio comercial clave de Estados Unidos, México se verá afectado directa e indirectamente por las disposiciones de la FEPA. Además, la FEPA puede impulsar una colaboración más estrecha entre ambos países para combatir la corrupción. La FEPA puede servir como catalizador de iniciativas conjuntas y de intercambio de información entre los organismos encargados de la aplicación de la ley de ambos países para investigar y perseguir los casos de corrupción que trascienden las fronteras nacionales. La FEPA se vuelve particularmente importante para los abogados mexicanos que representan a sociedades estadounidenses que operan en México, ya que desempeñan un papel fundamental para garantizar que sus clientes cumplan con las disposiciones y mitigar los riesgos asociados con las solicitudes corruptas por parte de funcionarios extranjeros. Llevar a cabo la investigación adecuada en nombre de sus clientes es de suma importancia, lo que implica una revisión exhaustiva de las prácticas comerciales, las relaciones con entidades gubernamentales y las actividades transaccionales para identificar posibles señales de alerta o áreas de preocupación. Además, los abogados mexicanos deben ayudar a las sociedades de Estados Unidos a desarrollar e implementar programas de cumplimiento adaptados a los requisitos de la FEPA. Estos programas deben abarcar medidas para prevenir y detectar prácticas corruptas, así como mecanismos para reportar y abordar violaciones potenciales, salvaguardando así los intereses de sus clientes y promoviendo una conducta ética en las prácticas comerciales internacionales. La promulgación de la FEPA conlleva tanto oportunidades como retos para México. Si bien representa un paso significativo hacia la lucha contra la corrupción y la promoción de prácticas empresariales justas, su aplicación efectiva requerirá la cooperación y el compromiso permanente tanto de Estados Unidos como de México. La FEPA tiene el potencial de contribuir a un ambiente de negocios más transparente y responsable en México, beneficiando a ambas naciones y fomentando relaciones bilaterales más sólidas.

Este esfuerzo de colaboración no sólo fortalece las relaciones bilaterales con Estados Unidos, también mejora la reputación de México como socio para inversores y sociedades internacionales. En última instancia, esto puede conducir a resultados positivos, como el aumento de la inversión extranjera, el crecimiento económico y las relaciones diplomáticas. Para México, las oportunidades derivadas del cumplimiento de la FEPA son significativas. Al abordar cualquier problema potencial y alinearse con los estándares internacionales, México puede fortalecer su reputación como socio confiable en el mercado global. Además, los abogados mexicanos que representan a sociedades de Estados Unidos tienen la oportunidad de demostrar su experiencia en cumplimiento y gestión de riesgos, contribuyendo a prácticas empresariales éticas mediante la implementación de programas de cumplimiento y asesorando a sus clientes con estrategias para garantizar la adhesión a la FEPA y evitar infracciones involuntarias. ____ Nota el editor: Juan Carlos Izaza es Consejero de Pérez Correa González. Síguelo en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión]]>